反洗钱 相关资讯_经验文章

中华人民共和国反洗钱法

(2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过)目录　　第一章总则　　第二章反洗钱监督管理　　第三章金融机构反洗钱义务　　第四章反洗钱调查　　第五章反洗钱国际合作　　第六章法律责任　　第七章附则第一章总则　　第一条为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，制定本法。　　第二条本法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪...