【奎屯公安】断卡专项行动！奎屯市公安局成功捣毁一洗钱团伙

2020-10-26 12:00:40

来源：奎屯市公安局

2020年10月10日，公安部在全国范围内开展“断卡”专项行动，奎屯市公安局在自治区公安厅、伊犁州公安局的指挥部署下，积极响应，快速部署，抽调多部门精干警力成立专案组同步侦办案，近期，专案组通过梳理研判发现一贩卖银行卡团伙的重要线索，通过顺藤摸瓜，成功打掉一为境外赌博网站洗钱的犯罪团伙。

“断卡行动”就是要打掉网络诈骗犯罪分子作案的“七寸”，奎屯市公安局通过上千条数据中筛选甄别发现重要线索，2020年10月18日，奎屯市公安局外组织警力在当地公安机关的大力协助下，在福建连江县成功抓获贩卖银行卡犯罪嫌疑人黄某，通过审讯，专案组顺藤摸瓜，发现一条涉嫌洗钱的团伙线索，为快速打击，专案组马不停蹄连夜赶往洗钱窝点地—四川攀枝花市，经过大量工作，10月20日，在四川攀枝花市一出租房屋内一举抓获犯罪嫌疑人孙某某、周某杰、周某飞、陈某等四人。

经查，2020年8月至10月期间，犯罪嫌疑人孙某带领、黄某、周某杰、周某飞、陈某等人通过非法购买银行卡，利用购买的银行卡在上线（正在追查当中）发送的境外赌博洗钱平台链接上进行洗钱操作，上线按照洗钱金额的千分之七的提成给孙某团伙返利，经查，2020年8月至10月期间，孙某等5名犯罪团伙在洗钱平台上洗钱约700余万元，从中获利近5万余元，目前上线正在追查当中。